万宁警方捣毁一购买“黄金”洗钱团伙

　　洗钱是严重的金融犯罪手段之一，随着“扫诈一号”专项行动持续推进，电信网络诈骗犯罪分子把“洗钱”的主意打到了贵重金属、大宗物品等商品交易上。3月21日，万宁警方捣毁一购买“黄金”洗钱团伙，抓获4名犯罪嫌疑人。

　　万宁警方捣毁一购买“黄金”洗钱团伙

　　在省公安厅的指导以及临高合成作战中心的指导和大力支持下，万宁市公安局反诈大队于3月21日16时对万宁市地区利用黄金洗钱犯罪分子实施收网，当天共抓获犯罪嫌疑人4人，扣押作案车辆1部，涉案手机5部，核破本地黄金洗钱线索4条，涉案金额44.8万元人民币。

　　犯罪嫌疑人纪某强(男，25岁)、符某杰(男，44岁)、陈某海(男，22岁)、郑某敏(男，43岁)到案后，对自己前往万宁市区金店购买黄金转移资金的犯罪事实供认不讳，并供述自己通过收取下线银行卡，由飞机软件中联系上线转入卡主银行卡中，再由团伙成员带至万宁金辉隆、金六福等正规金店，以刷pos机的方式购买黄金，销赃后上线予以分成最终获利。目前，纪某强、陈某海和郑某敏已被刑拘，其余涉案人员正在继续深挖审讯中。

　　万宁警方提醒，广大贵重金属、大宗物品经营者，遇到顾客购买大量贵重商品时，要审验购买人的银行卡与其本人身份证是否一致，并留意交易过程中的细节，谨慎提供银行账户接受购买人以外的第三方转账汇款，否则可能成为“洗钱”犯罪分子的帮凶。